公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-020

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十七次会议于 2022 年 8 月 24 日审议并通过：

聘任周梓荣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月
24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,065,333 股，占公司股本的 45.2662%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁瑞庭先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8
月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

聘任何芳女士为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任
职期限三年，自 2022 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 358,910 股，占公司股本的 1.0784%，不是失信联合惩戒对


公告编号：2022-020

象。
二、换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。
(二) 对公司生产、经营的影响：

公司按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本次高级管理人员聘任属于正常换届，是公司治理的正常需求，本次换届不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《广东便捷神科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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