公告日期：2022-09-19

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券



广东便捷神科技股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周梓荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第二届董事会第十七次会议已于 2022 年 8 月 24 日召开,并

作出提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的决议。公司董事会

已于 2022 年 8 月 25 日以公告方式通知公司全体股东到会参加股东

大会。本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,669,233 股，占公司有表决权股份总数的 85.1367%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事黄洪燕、王睿、周文因公外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；



公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<选举周梓荣先生任公司第三届董事会董事》

议案



1.议案内容：



详见 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-019)。



2.议案表决结果：



同意股数 27,669,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系,无回避表决情况。



（二） 审议通过《关于<选举何文钜先生任公司第三届董事会董事》

议案



1.议案内容：



详见 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-019)。



2.议案表决结果：



同意股数 27,669,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系,无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于<选举黄洪燕先生任公司第三届董事会董事》

1.议案内容：



详见 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-019)。



2.议案表决结果：



同意股数 27,669,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。





本议案不涉及关联关系,无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于<选举周文女士任公司第三届董事会董事》议

案



1.议案内容：



详见 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-019)。



2.议案表决结果：



同意股数 27,669,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系,无回避表决情况。

（五） 审议通过《关于<选举梁瑞庭……
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