公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-032

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以电话形
式通知
5.会议主持人：董事长周梓荣
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》要求，所做决议合法、有效。（二） 会议出席情况


公告编号：2022-032

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事黄洪燕因公外出缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周文因公外出缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《对外投资设立参股公司》议案
1.议案内容：

详见 2022 年 11 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟注销参股公司》议案
1.议案内容：

详见 2022 年 11 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2022-032

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于拟发生关联交易》议案
1.议案内容：

详见 2022 年 11 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟发生关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

详见 2022 年 11 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2022-032

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东便捷神科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日

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