公告日期：2023-04-21

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以电话形式
通知
5.会议主持人：董事长周梓荣
6.会议列席人员：何芳
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》要求，所做决议合法、有效。（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-003)和《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2022 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况及 2022 年董事会工作重点进行了总结、安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司编制了 2022 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022年度审计报告及对 2023 年度的预计，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2022 年度公司总体经营情况、并对 2023 年经营工作做相应规划
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

审议 2022 年度利润分配预案，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，暂不进行 2022 年度利润分配，累积未分配利润待以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。