公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-003

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券
广东便捷神科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方
式通知
5. 会议主持人：监事会主席徐晓静
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2024-003

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：


公告编号：2024-003

公司编制了 2023 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023年度审计报告及对 2024 年度公司的预计，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2024-003

披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东便捷神科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司
监事会
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