公告日期：2024-05-17

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周梓荣
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第七次会议已于 2024 年 4 月 23 日召开,并作
出提议召开公司 2023 年年度股东大会的决议。公司董事会已于 2024年 4 月 24 日以公告方式通知公司全体股东到会参加股东大会。本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,669,233 股，占公司有表决权股份总数的 83.1367%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》议
案

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,669,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系,无回避表决情况。

（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2023 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况及 2023 年董事会工作重点进行了总结、安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,669,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系,无回避表决情况。
（三） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,669,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系,无回避表决情况。

（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了 2023 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,669,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系,无回避表决情况。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023年度审计报告及对 20……
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