公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-005



证券代码：870822 证券简称：美林通 主办券商：安信证券

郑州美林通科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室；

3.会议召开方式：现场；



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日 以电话方式发出；



5.会议主持人：监事会主席苏东风；

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2020 年度工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-005



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2021 年度财务

预算报告》，现提交监事会审议。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



公司监事会对公司决定不进行利润分配的方案进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司不进行利润分配相关事项，同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》





公告编号：2021-005



1.议案内容：



公司监事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了审议，并发表审核意见：

（1）公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

（六）审议通过《关于公司审计报告的议案》

1.议案内容：



公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年的财务报表进行审计，为公司出具编号为中天运 [2021] 审字第 90213 号无保留意见的审计报告。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交……
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