公告日期：2021-11-02

公告编号：2021-023

证券代码：870822 证券简称：美林通 主办券商：安信证券
郑州美林通科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 17 日 9：30-10:30

（六）出席对象


公告编号：2021-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870822 美林通 2021 年 11 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

详见 2021 年 11 月 2 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州美林通科技股份有限公司：对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-022）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2021-023

1 、 个 人 股 东 持 本 人 身 份 证 、 证 券 账 户 卡 、 持 股 凭 证 办 理 登 记 。
2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》委托人证券账户
卡、 持股凭证办事登记。

3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真
等非 现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 17 日上午 8:30-9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0371-66334800
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
《郑州美林通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

郑州美林通科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日

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