公告日期：2022-05-16

证券代码：870822 证券简称：美林通 主办券商：安信证券
郑州美林通科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张学现
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数29,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2021 年度工作情况予以汇报。

2、议案表决结果

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以
汇报。

2、议案表决结果

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司根据 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2022 年度财
务预算报告》，现提交股东大会审议。


2、议案表决结果

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据国家有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，鉴于公司正处于快速发展的关键阶段，为保证公司经营业务的健康发展，2021 年度不进行利润分配，利润滚存至以后年度再行分配。

2、议案表决结果

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《郑州美林通科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《郑州美林通科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况


无。

（六）审议通过《关于公司审计报告的议案》

1、议案内容

公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的财务报表进行审计，为公司出具编号为中天运[2022]审字第 90216 号无保留意见……
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