公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-021

证券代码：870822 证券简称：美林通 主办券商：安信证券
郑州美林通科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席苏东风
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举。


公告编号：2022-021

经公司第二届监事会审核，拟提名苏东风为公司第三届非职工监事候选人，本次提名产生监事将与公司 2022 年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州美林通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

郑州美林通科技股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 13 日

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