公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-020

证券代码：870822 证券简称：美林通 主办券商：安信证券
郑州美林通科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：董事长张学现

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-020

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司进行第三届董事会换届选举。

经公司第二届董事会审核，拟提名张学现、汪德峰、阎峻、张现营、肖巍为公司第三届董事会候选人，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员仍继续履行职责。

上述拟提名五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议以
下议案：（1）《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；（2）《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州美林通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。


公告编号：2022-020

郑州美林通科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

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