公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-026



证券代码：870822 证券简称：美林通 主办券商：安信证券

郑州美林通科技股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张学现

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数29,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-026



全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》



议案内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《郑州美林通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。



2、议案表决结果



同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》



议案内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《郑州美林通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。



2、议案表决结果



同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



张学现 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过





公告编号：2022-026



月 29 日 时股东大会



汪德峰 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

月 29 日 时股东大会



张现营 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

月 29 日 时股东大会



阎峻 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

月 29 日 时股东大会



肖巍 董事 任职 2022 年 12 2022……
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