公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-028

证券代码：870822 证券简称：美林通 主办券商：安信证券

郑州美林通科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议 于 2020年 9 月 27 日审议并通过：

提名肖巍女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由张学
现主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司董事赵云鹏先生辞职，赵云鹏先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名肖巍女士为新任董事。（三）新任董监高人员履历

肖巍，女，汉族，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于河南
财经学院，大专学历。1995 年 7 月至 1997 年 12 月就职于河南东日广告有限公司，任
会计；1998 年 1 月至 2003 年 2 月就职于郑州恒久广告有限公司，任会计；2003 年 3
月至 2015 年 2 月就职于河南威尔曼药业有限公司，历任财务主管、行政主管；2015 年
3 月至 2016 年 8 月就职于美林通有限，任经管部经理；2016 年 9 月至 2019 年 9 月今就

公告编号：2020-028

职于美林通，任经管部经理兼监事会主席；2019 年 9 月至今，任公司财务负责人。二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

董事会提名肖巍女士为董事，有利于董事会职责的正常履行，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《郑州美林通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

郑州美林通科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 29 日

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