公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-030

证券代码：870822 证券简称：美林通 主办券商：安信证券
郑州美林通科技股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2020年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司召开本次会议的议案已于 2020 年 9 月 27 日由郑州美林通科技股份
有限公司第二届董事会第五次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2020 年 10 月 14 日召开公司
2020 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 14 日10:00-12:00


公告编号：2020-030

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870822 美林通 2020 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名肖巍女士为公司董事的议案》

公司董事会于 2020 年 5 月 20 日收到了董事赵云鹏先生递交的辞职报告，赵
云鹏先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名肖巍女士为新任董事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2020-030

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡 和股东持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人亲笔 签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、股东持股凭 证和代理人本人身份证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会 议的，代理人应持有本人身份证、法人股东的法定代表人签署并加盖 法人股东印章的授权委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照 复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 10 月 14 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：苏红霞
（二）电 话：0371-66334800
（三）传 真：0371-66334802
（四）电子邮箱：https://1458esb.com
（五）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《郑州美林通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

郑州美林通科技……
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