公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-026

证券代码：870822 证券简称：美林通 主办券商：安信证券
郑州美林通科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室；
3.会议召开方式：现场；

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 11 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长张学现；
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事赵云鹏因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名肖巍为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2020 年 5 月 20 日收到了董事赵云鹏先生递交的辞职报告，赵
云鹏先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及

公告编号：2020-026

《公司章程》的有关规定，董事会提名肖巍女士为新任董事。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2020 年 10 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会，对上述相关
事项进行审议。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州美林通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

郑州美林通科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 29 日

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