公告日期：2020-10-14

公告编号：2020-031

证券代码：870822 证券简称：美林通 主办券商：安信证券
郑州美林通科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张学现
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数29,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-031

公司高级管理人员列席了本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名肖巍女士为公司董事的议案》

1.议案内容

公司董事会于 2020 年 5 月 20 日收到了董事赵云鹏先生递交的辞职报告，赵
云鹏先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名肖巍女士为新任董事。

2.议案表决结果

同意股数 29,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵云 董事 离职 2020 年 10 2020 年第二次临 审议通过
鹏 月 14 日 时股东大会

肖巍 董事 任职 2020 年 10 2020 年第二次临 审议通过
月 14 日 时股东大会

四、备查文件目录
《郑州美林通科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

郑州美林通科技股份有限公司
董事会

2020 年 10 月 14 日

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