公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-007



证券代码：870832 证券简称：好易信息 主办券商：西部证券

宁夏神州好易信息发展股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚永宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2022 年 1 月 26 日发出本次临时股东大会通知公告。本次股东大会

的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,010,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-007



公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司2022年1月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-001）及《董事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 12,010,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年1月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-002）及《监事换届公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 12,010,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2022-007



（三）审议通过《关于续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：



因年报审计需要，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数 12,010,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



姚永宏 董事 任职 2022 年 2 月 14 日 2022年第一次 审议通过

临时股东大会
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