公告日期：2022-05-12

证券代码：870832 证券简称：好易信息 主办券商：西部证券

宁夏神州好易信息发展股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚永宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司第三届董事会第二次会议决议召开，相关议案已获公司

董事会审议通过。公司已于 2022 年 4 月 20 日发出本次股东大会通知公告。本次

股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议不需要其他部门审议批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,010,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；





2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏神州好易信息发展股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 12,010,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏神州好易信息发展股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-012）、《宁夏神州好易信息发展股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：



同意股数 12,010,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2021 年年度董事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数 12,010,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2021 年年度监事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数 12,010,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



2021 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：





同意股数 12,010,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本交易不涉及关联交易……
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