公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-013

证券代码：870832 证券简称：好易信息 主办券商：西部证券
宁夏神州好易信息发展股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长姚永宏先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《宁夏神州好易信息发展股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：


公告编号：2024-013

议案具体内容详见公司2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏神州好易信息发展股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-7,293,736.77 元，实收股
本总额 12,010,100.00 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏神州好易信息发展股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-013

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《宁夏神州好易信息发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
宁夏神州好易信息发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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