公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-010
证券代码：870833 证券简称：红有软件 主办券商：兴业证券
红有软件股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020 年 12 月 30 日，红有软件股份（有限）公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过
《关于红有软件股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，现就认购事宜安排如下：
一、现有股东优先认购安排

现有股东指公司2020年第三次临时股东大会股权登记日2020年12月28日登记在册的全体股东。

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。
二、其他投资者认购程序
（一）其他投资者认购安排
1. 认购整体情况：

发行对象为新疆交通建设集团股份有限公司和克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司 2 名法人投资者，新疆交建以其持有的新疆交通建设集团股份有限公司全部股权认购本次发行的股份，克拉玛依云投以现金方式认购本次发行的股份，认购资金来源于自有资金。2. 认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格（元 认购金额（元） 认购方式
（股） /股）

新疆交通建设

1 集团股份有限 9,972,896 3.28 32,711,098.88 股权

公司

克拉玛依市云

2 计算产业投资 600,000 3.28 1,968,000.00 现金

开发有限公司


公告编号：2021-010

合计 - 10,572,896 - 34,679,098.88 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2021 年 2 月 3 日

缴款截止日 2021 年 2 月 10 日

（三）认购程序
1、 股权方式：

2020 年 12 月 15 日，公司与认购对象新疆交通建设集团股份有限公司签订了《附条件
生效的发行股份购买资产协议》，约定“交建智能及其原股东应配合红有软件在定向发行认购公告约定的期限内完成前述股权转让的工商变更登记”。新疆交建应在以上缴款时间期限内办理股权转让的工商变更登记手续，将持有交建智能 100%的股份（以下简称“标的股份”）变更至公司名下。
2、现金方式：

（1）2021 年 2 月 3 日（含当日）至 2021 年 2 月 10 日（含当日），认购对象克拉
玛依云投需将本次股票发行的认购资金足额存入公司本次股票发行指定的缴款专用账户。
（2）完成缴款后，认购对象需将缴纳认购资金的回款底单扫描件或网银转账电子回单发送至公司指定电子邮箱，同时电话通知确认。

电子邮箱：https://1458esb.com

电话：0990-6243166
（四）认购成功的确认方法
1、 股权方式：

2020 年 2 月 10 日（含当日）前，认购对象新疆交建将标的股份权属变更至公司名下的
市场监督管理部门出具的登记证明文件扫描后邮件发送至 https://1458esb.com，同时电话确认（公司电话：0990-6243166）。
2、 现金方式：

2020 年 2 月 10 日（含当日）前，公司收到汇款底单，并确认认购人的认购资金到账无
误后一日内，通知认购人认购成功。
三、缴款账户

户名 红有软件股份有限公司

开户行 农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行

账号 30631101040008990

银行对增资款缴款的要求：
1、汇款时，收……
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