公告日期：2020-08-05

公告编号：2020-034

证券代码：870833 证券简称：红有软件 主办券商：兴业证券
红有软件股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 21 日 10:00——11:00。

会议预计为期 0.5 天。


公告编号：2020-034

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870833 红有软件 2020 年 8 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
红有软件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年半年度报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对
公司 2020 年半年度报告进行审核，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 5 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《红有软件股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-031）。（二）审议《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/ 上披露的《红有软件股份有限公司2020 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-035）。


公告编号：2020-034

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和代理人身份证；
4、法人股东委托非法人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 8 月 20 日上午 9:00-下午 17:00

（三）登记地点：红有软件股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：徐亚明

地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号

邮编：834000

电话：0990-6246229

传真：0990-6246229

电子邮件：https://1458esb.com


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