公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-036

证券代码：870833 证券简称：红有软件 主办券商：兴业证券
红有软件股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：新疆克拉玛依市
3.会议召开方式：现场+网络视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 谈继强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因新疆当地新冠肺炎疫情防控的需要，本次临时股东大会采用现场+网络视频会议的方式召开。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《红有软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数76,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；


公告编号：2020-036

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员财务总监喻丽、技术总监闫淮岩列席会议。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2020 年半年度报告>议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对
公司 2020 年半年度报告进行审核，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 5 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《红有软件股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-031）。

2、表决结果：同意 7,600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 万股；弃权 0 万股，通过。

（二） 审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《红有软件股份有限公司2020年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-035）。

2、表决结果：同意 7,600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 万股；弃权 0 万股，通过。
三、备查文件目录
红有软件股份有限公司 2020 年第二次临时股东会会议决议。


公告编号：2020-036
红有软件股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。