公告日期：2021-01-18

公告编号：2021-001

证券代码：870833 证券简称：红有软件 主办券商：兴业证券
红有软件股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：红有软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 12 日以书面和电子方式发出
5.会议主持人：董事长 谈继强
6.会议列席人员：岳虎、仝满霞、徐亚明、喻丽
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《红有软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容：


公告编号：2021-001

鉴于红有软件股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016 、2017、2018，2019 年度均聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”） 担任公司的审计机构，大华为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作。并在公司相应年度的财务审计工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请大华为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 2 日上午 10 时在公司会议室召开 2021 年第一次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《红有软件股份有限公司 2021 年第二届董事会第二十次会议决议》

红有软件股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日

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