公告日期：2017-06-13

公告编号：2017-022



证券代码：870839 证券简称：普研标准 主办券商：光大证券



普研（上海）标准技术服务股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月5日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年6月12日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长赵红峰



6、会议主持人：董事长赵红峰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-022



（一）审议通过《关于向股东赵红峰借款并为其提供担保的议案》



1、议案内容



详见公司于2017年6月13日在股转系统指定信息披露平台披



露的《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2017-023）。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，董事长赵红峰已回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提请2017年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会



的议案》



1. 议案内容



公司拟于2017年6月28日召开2017年第二次临时股东大会，



审议如下议案：



《关于向股东赵红峰借款并为其提供担保的议案》



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案不需要提请公司2017年第二次股东大会审议。



公告编号：2017-022



三、 备查文件目录



《普研（上海）标准技术服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



特此公告。



普研（上海）标准技术服务股份有限公司



董事会



2017年6月13日




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