公告日期：2017-06-13

公告编号：2017-024



证券代码：870839 证券简称：普研标准 主办券商：光大证券



普研(上海)标准技术服务股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年6月28日上午9时



结束时间： 2017年6月28日上午11时



（五）会议召开方式：现场召开。



（六）出席对象



公告编号：2017-024



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月23日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：普研(上海)标准技术服务股份有限公司 3 楼会议



室。



二、会议审议事项



审议《关于向股东赵红峰借款并为其提供担保的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续： 1、自然人股



东持本人身份证及股东账户卡； 2、委托代理人出席本次股东会议



的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署



的授权委托书以及股东账户卡；3、由法定代表人代表法人股东出席



本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



公告编号：2017-024



（二）登记时间: 2017年6月28日上午8时至9时



（三）登记地点



公司三楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



电话：13858128536 联系人：曾世榕



（二）会议费用：食宿费与交通费由参会股东自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《普研（上海）标准技术服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



普研(上海)标准技术服务股份有限公司



董事会



2017年6月13日




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