公告日期：2017-08-18

证券代码：870839 证券简称：普研标准 主办券商：光大证券



普研（上海）标准技术服务股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月1日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年8月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长赵红峰



6、会议主持人：董事长赵红峰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《普研（上海）标准技术服务股份有限公司2017年



半年度报告》的议案



1、议案内容



详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《普研（上海）标准技术服务股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-029）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《普研（上海）标准技术服务股份有限公司会计政



策变更》的议案



1、 议案内容



详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《普研（上海）标准技术服务股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-030）。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于追认公司2017年度偶发性关联交易》的议案



1、 议案内容



详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认公司2017年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-031）。



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



关联董事赵红峰、曾世榕回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会》议



案》



1. 议案内容



公司拟定于2017年9月20日召开2017年第三次临时股东大



会，审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《普研（上海）标准技术服务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



普研（上海）标准技术服务股份有限公司



董事会



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