公告日期：2017-08-31

公告编号：2017-034



证券代码：870839 证券简称：普研标准 主办券商：光大证券



普研(上海)标准技术服务股份有限公司



财务总监任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一届董



事会第八次会议于2017年8月31日审议并通过：



任命张冬花女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



本次会议召开7日前以电话方式通知董事，实际到会董事5人。



到会人持有公司股份9,285,015 股，占股份总数的48.87%，会议由



董事长赵红峰主持。



以上决议表决情况为：



同意票5票、反对0票、弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命财务总监张冬花女士持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



简历如下：



公告编号：2017-034



张冬花，女，1985年 5月生，中国国籍，无境外永久居留权。



2008年毕业于上海海事大学。2008年3月至2016年7月，在华测检



测认证集团股份有限公司担任财务经理；2016年8月至2017年3月，



在上海沪方软件有限公司担任财务负责人，2017年4月至2017年8



月在上海二三四五网络科技有限公司担任财务经理。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30



日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任财务总监张冬花是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search）、信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)查询，截止本公告日，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



（三）任命/免职的原因



公司原财务总监杨兴凤女士因个人原因提出辞职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会任命张冬花女士担任公司财务总监职务，履行相关职责。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



张冬花女士的任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



公告编号：2017-034



本次公司财务总监的聘任符合公司经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件目录



（一）《普研（上海）标准技术服务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



（二）全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的公告



（三）全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国的查询结果



普研(上海)标准技术服务股份有限公司



董事会



2017年8月31日




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