公告日期：2017-12-25

证券代码：870839 证券简称：普研标准 主办券商：光大证券



普研(上海)标准技术服务股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月23日



2、会议召开地点：公司3楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长赵红峰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份19,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《普研(上海)标准技术服务股份有限公司2017年第一



次股票发行方案》



1、议案内容



详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《普研（上海）标准技术服务股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-038）。



2、议案表决结果：



同意股数 2,874,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



涉及关联交易,关联股东赵红峰、嘉兴泓脉兆海投资合伙企业(有限合伙)、上海张江火炬创业投资有限公司、舟山市普研科技投资管理合伙企业(有限合伙)、上海亿寿投资管理中心(有限合伙)对本议案进行回避表决,回避股数16,125,680股。



(二)审议通过《关于<拟债转股涉及的部分债务价值评估报告>的议案》



1、议案内容



详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《普研（上海）标准技术服务股份有限公司拟债转股涉及的部分债务价值评估报告》（公告编号：2017-041）2、议案表决结果：



同意股数 2,874,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



涉及关联交易,关联股东赵红峰、嘉兴泓脉兆海投资合伙企业(有限合伙)、上海张江火炬创业投资有限公司、舟山市普研科技投资管理合伙企业(有限合伙)、上海亿寿投资管理中心(有限合伙)对本议案进行回避表决,回避股数16,125,680股。



(三)审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》



1、议案内容



详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2017-042）。



2、议案表决结果：



同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。



(四)审议通过《关于签署附条件生效的<股票发行认购协议>的议案》1、议案内容



公司拟与发行对象签署附条件生效的《股票发行认购协议》，合同经双方签署后成立，经公司董事会及股东大会批准后生效。



2、议案表决结果：



同意股数 2,874,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



涉及关联交易,关联股东赵红峰、嘉兴泓脉兆海投资合伙企业(有限合伙)……
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