公告日期：2018-07-25

公告编号：2018-027

证券代码：870839 证券简称：普研标准 主办券商：光大证券

普研（上海）标准技术服务股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月25日

2.会议召开地点：公司3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月2日，电话通知。5.会议主持人：董事长赵红峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-027

二、议案审议情况

（一） 审议通过《普研（上海）标准技术服务股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：



详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《普研（上海）标准技术服务股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《普研（上海）标准技术服务股份有限公司关于补充确认关联方向公司提供借款暨关联交易公告》议案

1.议案内容：



详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《普研（上海）标准技术服务股份有限公司关于补充确认关联方向公司提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-027

关联董事赵红峰回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《普研（上海）标准技术服务股份有限公司关于补充确认上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司贷款到期后续贷暨偶发性关联交易的公告》议案

1.议案内容：



详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《普研（上海）标准技术服务股份有限公司关于补充确认上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司贷款到期后续贷暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-032）。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事赵红峰回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《普研（上海）标准技术服务股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《普研（上海）标准技术服务股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-026）。





公告编号：2018-027

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：



详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《普研（上海）标准技术服务股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
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