公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-033

证券代码：870839 证券简称：普研标准 主办券商：光大证券

普研(上海)标准技术服务股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：上海市浦东新区芙蓉花路500弄15号楼3楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵红峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》已经有关法律的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数47,600,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2018-033

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《普研（上海）标准技术服务股份有限公司关于补充

确认关联方向公司提供借款暨关联交易公告》议案

1.议案内容：



公司于2017年4月1日向上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司借款2000万元，借款到期日，公司控股股东、实际控制人赵红峰无偿借款1970万元给公司，其中1950万元公司用于归还上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司借款，20万元用于补充公司的流动资金，此交易构成关联交易。

2.议案表决结果：



同意股数9,053,390股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



涉及关联交易,关联股东赵红峰、舟山市普研科技投资管理合伙企业(有限合伙)、上海亿寿投资管理中心(有限合伙)对本议案进行回避表决,回避股数38,546,610股。

（二） 审议通过《普研（上海）标准技术服务股份有限公司关于补充

确认上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司贷款到期后续贷暨

偶发性关联交易公告》议案

1.议案内容：



2017年4月1日，向上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司借款1800万元（合同编码：ZJXD-JK20170052），借款期限：1年。



公告编号：2018-033

2017年4月1日，向上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司借款200万元（合同编码：ZJXD-JK20170053），借款期限：1年。

因公司经营需要，公司将上述借款中的1850万元的借款选择到期还贷后续贷的方式循环使用贷款。公司于2018年6月15日重新与上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司借款1850万元（合同编码：ZJXD-JK20180071），该合同借款期限为：1年。上述借款由公司的位于上海市浦东新区芙蓉花路500弄12号楼房产抵押担保，并由公司实际控制人赵红峰及其配偶吴曦为该笔借款提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：



同意股数9,053,390股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



涉及关联交易,关联股东赵红峰、舟山市普研科技投资管理合伙企业(有限合伙)、上海亿寿投资管理中心(有限合伙)对本议案进行回避表决,回避股数38,546,610股。

三、 备查文件目录



（一）《普研（上海）标准技术服务股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



普研(上海)标准技术服务股份有限公司



公告编号：2018-033

董事会

2018年8月21日


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