普研标准:第一届董事会第十四次会议决议公告
普研标准资讯
2018-08-21 18:59:40
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2018-08-21



公告编号:2018-035

证券代码:870839 证券简称:普研标准 主办券商:光大证券

普研(上海)标准技术服务股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月21日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:8月10日以电话方式通知全

体董事。

5.会议主持人:董事长赵红峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

(二) 会议出席情况



会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。





公告编号:2018-035

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《董事及高级管理人员辞职》议案

1.议案内容:



曾世榕先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容:



依照《公司法》和《公司章程》的规定,公司任命张冬花女士为公司董事会秘书。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



无。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名张冬花女士增补为公司董事》的议案





公告编号:2018-035

依照《公司法》和《公司章程》的规定,公司选举张冬花女士为公司董事。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



无。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



(一)普研(上海)标准技术服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。



普研(上海)标准技术服务股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:https://1458esb.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500