公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-036

证券代码：870839 证券简称：普研标准 主办券商：光大证券



普研（上海）标准技术服务股份有限公司



高级管理人员任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年8月21日审议并通过：



任命张冬花为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满为止，任期自本次董事会审议通过之日起生效。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长赵红峰主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（二） 被任免董监高人员情况



被任命董事会秘书张冬花持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因





公告编号：2018-036

原公司董事会秘书曾世榕先生辞职。

（四） 新任董监高人员履历



张冬花，女，1985年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，2004年9月至2008年7月就读于上海海事大学，本科学历。2008年3月至2016年7月，就职于华测检测认证集团股份有限公司上海公司，任上海公司财务负责人，2016年8月至2017年2月，加入上海沪方软件有限公司，任财务经理职务，2017年3月至2017年8月，加入上海二三四五网络科技有限公司，任财务经理职务，2017年9月起，任公司财务总监；2018年8月21日起，兼任公司董事会秘书。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事会秘书张冬花是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查 询 系 统 (http://zhixing.court.gov.cn/search) 信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)查询，截止本公告日，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

二、 任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



本次公司董事会秘书的聘任符合公司经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、 备查文件





公告编号：2018-036

（一）《普研（上海）标准技术服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



普研（上海）标准技术服务股份有限公司

董事会


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