公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-040
证券代码：870839 证券简称：普研标准 主办券商：光大证券
普研（上海）标准技术服务股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月14日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：12月5日以电话方式通知全
体董事
5.会议主持人：董事长赵红峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


公告编号：2018-040
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

公司原审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务。根据公司业务发展需要，为了更好地推进2018年审计工作的开展，经综合考虑和评估，公司拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司担任年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

提请召开2018年第四次临时股东大会,对上述《关于更换会计师事务所的议案》进行审议。


公告编号：2018-040
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无。
三、 备查文件目录

（一）普研（上海）标准技术服务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

普研（上海）标准技术服务股份有限公司
董事会
2018年12月14日

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