公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-042
证券代码：870839 证券简称：普研标准 主办券商：光大证券
普研（上海）标准技术服务股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月29日9:00。


公告编号：2018-042
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

上海市浦东新区芙蓉花路500弄15号楼3楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所议案》议案

审议《关于更换会计师事务所议案》议案内容详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《关于更换会计师事务所的议案》

公告编号：2018-042
（公告编号：2018-040）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2018年12月29日上午8点-9点。
（三） 登记地点：上海市浦东新区芙蓉花路500弄15号楼3楼会议
室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：13816516996张冬花
（二） 会议费用：食宿费与交通费由参会股东自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开10日前提交。


公告编号：2018-042
五、 备查文件目录
（一）《普研（上海）标准技术服务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

普研（上海）标准技术服务股份有限公司
董事会
2018年12月14日

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