公告日期：2019-03-20

普研（上海）标准技术服务股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月19日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵红峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数47,600,000股，占公司有表决权股份总数的100%。其中，嘉兴泓脉兆海投资合伙有限公司和孙峻委托赵红峰行使表决权。嘉兴泓脉兆海投资合伙有限公司持有公司5.26%的股份，孙峻持有公司0.45%的股份。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长赵红峰先生向股东大会汇报公司

总体经营情况；二、报告期内董事会的日常工作情况；三、2019年工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数47,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（二）审议通过《2018年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



《2018年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数47,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（三）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长赵红峰先生向股东大会汇报公司董事会2018年度工作情况。2018年度董事会报告分为三个部分：一、报告期内公司总体经营情况；二、报告期内董事会的日常工作情况；三、2019年工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数47,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年2月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《普研（上海）标准技术服务股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《普研（上海）标准技术服务股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）

2.议案表决结果：



同意股数47,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（五）审议通过《2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

《2018年年度利润分配方案》，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数47,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（六）审议通过《2019年年度预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：



年年度预计日常性关联交易》，向董事会予以汇报。

具体内容详见2018年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《普研（上海）标准技术服务股份有限公司关于2019年年度预计日常性关联交易公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：



同意股数905,339.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有……
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