公告日期：2017-09-28

公告编号：2017-045



证券代码：870846 证券简称：美兆环境 主办券商：安信证券



深圳市美兆环境股份有限公司



董事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临



时股东大会于2017年9月26日审议并通过：



选举张博女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



6人。到会人持有公司股份51,030,000股，占股份总数的85.52%，



会议由董事长周子文先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数51,030,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该选举董事持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。



公告编号：2017-045



张博女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



张博，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业



于清华大学环境科技与工程专业，博士后学历。2009年1月至2014



年4月任北京水木空气净化科技有限公司总经理、公司合伙人；2014



年5月至2014年10月任青岛海尔空调器总公司净化器产品总监；



2014年11月至2015年11月任先河环保-北京卫家环境技术有限公



司研发副总经理、产品总监；2015年12月至2016年12月，自由职



业；2017年1月至2017年8月任深圳市美兆环境股份有限公司首席



科学家；2017年 9月至今任深圳市美兆环境股份有限公司首席科学



家兼技术总工。



（三）任命/免职的原因



原董事郭乃平先生因个人原因，向公司申请辞去技术总工及董事职务。导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关文件的规定，公司董事会提名张博女士为第一届董事会董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对董事会成员人数没有影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



公告编号：2017-045



该任命将更好的完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，维护公司及全体股东的合法权益。



三、备查文件目录



（一）《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议文件》；



（二）《深圳市美兆环境股份有限公司2017年第五次临时股东大



会决议文件》。



深圳市美兆环境股份有限公司



董事会



2017年9月28日




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