公告日期：2017-11-01

公告编号：2017-048



证券代码：870846 证券简称：美兆环境 主办券商：安信证券



深圳市美兆环境股份有限公司



对外投资设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟设立全资子公司深圳美兆室内环境研究院(实际以民政局核名为准)，注册地为深圳市龙华区梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场B栋1101-1103，开办资金为人民币1,000,000.00元。



（二）审议和表决情况



2017年10月30日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过



了《关于拟筹备设立全资子公司深圳美兆室内环境研究院》的议案，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本议案尚需提交公司股东大会审议通过，需报当地民政局管理部门办理注册登记手续。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



二、投资标的基本情况



公告编号：2017-048



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资。



本次对外投资的出资说明：



公司自有资金。



（二）投资标的基本情况



名称：深圳美兆室内环境研究院(实际以民政局核名为准)



注册地：深圳市龙华区梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场B栋



1101-1103



业务范围：室内空气环境净化领域相关研究,科研成果转化与应用,提供相关技术咨询服务。



主要投资人的投资规模和持股比例如下：



股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例



深圳市美兆环境股份有限



人民币 1,000,000.00 100.00%



公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



本次对外投资的目的是基于公司长远发展战略考虑，提升公司的产品与技术在行业的竞争力，增强公司整体研发实力。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是从公司长远战略布局和长远利益出发做出的谨慎决策，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进 公告编号：2017-048



一步完善管理体系，健全内控制度和风险防范机制，防范上述可能发生的风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，提升公司的产品与技术在行业的竞争力，增强公司整体研发实力。有利于增强公司业务发展，增加经济效益和业务收入，对公司未来发展具有重要意义。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



四、备查文件目录



《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议文件》



深圳市美兆环境股份有限公司



董事会



2017年11月1日




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