公告日期：2017-11-20

公告编号：2017-056



证券代码：870846 证券简称：美兆环境 主办券商：安信证券



深圳市美兆环境股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、方案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份48,260,000股，占公司股份总数的80.88%。



公告编号：2017-056



二、 议案审议情况



审议通过《关于拟筹备设立全资子公司“深圳美兆室内环境研究院”的议案》



1、议案内容



为满足公司经营发展需要，提升公司的产品与技术在行业的竞争力，增强公司整体研发实力，加深企业与院校的深度合作。公司拟设立“深圳美兆室内环境研究院”（具体名称以民政局核名为准）。



“深圳美兆室内环境研究院”的设立主要以公司为主体，联合国内着名高校院所机构共同建设的非盈利性的组织机构。



主要信息如下：



拟申请登记名字：深圳美兆室内环境研究院（实际以民政局核名为准。）拟定开办资金：人民币100万元



拟定法定代表人：张博



拟定业务范围：室内空气环境净化领域相关研究，科研成果转化与应用，提供相关技术咨询服务。



拟定注册地址：深圳市龙华区梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场B



栋1101-1103



2、议案表决结果：



同意股数48,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-056



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



《深圳市美兆环境股份有限公司2017年第六次临时股东大会决



议文件》



深圳市美兆环境股份有限公司



董事会



2017年11月20日




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