公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-005



证券代码：870846 证券简称：美兆环境 主办券商：安信证券



深圳市美兆环境股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月18日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、方案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份52,230,000股，占公司股份总数的78.93%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-005



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、议案内容



公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，进一步规范财务工作，公司经综合评估决定更换会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。



2、议案表决结果：



同意股数52,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于变更公司经营范围、公司住所暨修改公司章程的议案》



1、议案内容



（1）根据深圳市最新行政区划名称，龙华新区更名为龙华区。



因此，需修改公司住所并对应修改章程第二章第六条“公司住所”；（2）因公司业务发展需要，需修改公司经营范围并对应修改章程第三章第十二条“公司经营范围”内容。



具体内容详见公司于2018年01月03日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《深圳市美兆环境股份有限公司章程》（公告编号：2018-003）。



公告编号：2018-005



2、议案表决结果：



同意股数52,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



《深圳市美兆环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会



决议文件》



深圳市美兆环境股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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