公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-030
证券代码：870846 证券简称：美兆环境 主办券商：安信证券
深圳市美兆环境股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面及电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长周子文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

(由于胡奎董事在外地，以电话方式参加本次会议。）
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市美兆环境股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-029）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-030
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更》的议案
1.议案内容：

根据2018年6月15日财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的要求，公司相应变更财务报表格式。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-033）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议文件》

深圳市美兆环境股份有限公司
董事会

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