公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-038

证券代码：870846 证券简称：美兆环境 主办券商：安信证券

深圳市美兆环境股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、方案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数46,460,000股，占公司有表决权股份总数的70.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所及修改公司章程》议案

1.议案内容：



由于公司原注册地址与社区网格办登记的房屋编码不一致，导致公司无法完成“2018年第一次临时股东大会”审议通过的《关于变更公司经营范围、公司住所暨修改公司章程》的工商变更事项。现需修改如下：

原公司住所：深圳市龙华区民治街道梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场B栋1101－



公告编号：2018-038

1103

现修改为：深圳市龙华区民治街道民强社区梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场(民治商贸广场)B1101

2.议案表决结果：



同意股数46,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：



为满足公司2018年业务发展需要，公司拟向中国银行、招商银行等银行机构申请合计金额不超过8,000.00万元人民币的综合授信额度，期限为一年。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。实际融资金额以银行与公司实际签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。上述银行授信拟由公司实际控制人周子文、黄应清夫妇提供连带责任担保。



为保证公司经营决策及时性、便捷性，现拟提请公司授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资有关的申请书、协议、合同等）。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美兆环境股份有限公司关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2018-035）。

2.议案表决结果：



同意股数5,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东周子文、共青城泰德投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城鼎元投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录





公告编号：2018-038

《深圳市美兆环境股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议文件》



深圳市美兆环境股份有限公司

董事会


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