公告日期：2019-01-22

公告编号：2019-004

证券代码：870846 证券简称：美兆环境 主办券商：安信证券

深圳市美兆环境股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月11日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长周子文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事胡奎因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司开立履约保函提供反担保》的议案

1.议案内容：



深圳市美兆环境股份有限公司于2018年12月24日与洛阳宝龙置业发展有限公司签订“关于洛阳宝龙城市广场CF地块1-5#楼给水及热力工程”的施工合同，合同金额人民币6,270,000元，合同约定承包人需出具合同总价10%的履约保函。为保障工程项目顺利完成，公司拟委托深圳市融乐通投资担保有限公司向



公告编号：2019-004

建设银行申请出具履约保函，保函金额为人民币627,000元，保函有效期为2019年1月25日至2019年9月30日（以最终开立的保函日期为准）。本次履约保函担保方式由深圳市融乐通投资担保有限公司提供担保，深圳市美兆环境股份有限公司提供反担保，保函的具体内容以相关合同协议为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议文件》



深圳市美兆环境股份有限公司

董事会

2019年1月22日


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