公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-022
证券代码：870846 证券简称：美兆环境 主办券商：安信证券
深圳市美兆环境股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午10时00分。

预计会期0.5天。
其他投票方式具体时间说明：无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
会议召开方式需要说明的事项：无
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-022
本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市美兆环境股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司2019年业务发展需要，公司拟向中国银行、招商银行、建设银行、工商银行、南粤银行等银行金融机构申请授信总金额不超过10,000万元的综合授信额度，期限为一年。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。实际融资金额以银行与公司实际签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。在办理授信过程中，除信用保证外，公司可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，或由公司实际控制人周子文、黄应清夫妇提供连带责任担保。
为保证公司经营决策及时性、便捷性，现拟提请公司授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资有关的申请书、协议、合同等）。
（二）审议《关于关联方为公司向招商银行申请授信提供反担保的议案》

公司拟向招商银行申请人民币500万元的借款，期限为一年，由深圳市中小企业融资担保有限公司为公司提供保证担保。公司实际控制人周子文及其配偶黄应清为深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保保证。
三、会议登记方法
（一）登记方式

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、

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委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。（二）登记时间：2019年5月15日上午9时30分至10时00分
（三）登记地点：深圳市龙华区民治街道民强社区梅龙路与民旺路交汇处七星商
业广场B栋1101深圳市美兆环境股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张昌平、联系电话：0755-29558012、传真：
0755-29558020、电子邮箱:https://1458esb.com
（二）会议费用：食宿、交通费自理
（三）临时提案
如有临时提案，请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议文件》

深圳市美兆环境股份有限公司
董事会
2019年4月30日

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