公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-032

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陆宁生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知以公告形 式发出。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数80,490,100 股，占公司有表决权股份总数的 94.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事梅海滨因个人原因缺席；


公告编号：2023-032

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公 告编号为 2023-024。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,490,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于增补监事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，公 告编号为 2023-025。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,490,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。


公告编号：2023-032

（三）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公 告编号为 2023-024。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,590,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、宁波市东盟 新材料制造有限公司、宁波申菱机电科技股份有限公司、华翔集团股份有限公 司、宁波天安（集团）股份有限公司、宁波骏马塑业有限公司回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蔡昌海 董事 离职 2023 年 12 2023 年第二次 审议通过

月 4 日 临时股东大会
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