公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-024

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：3 楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人：翁巧燕
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年三季度经营工作报告》
1.议案内容：

审议 2024 年三季度主要经营情况和主要经营措施，以及下阶段主要工作
计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-024

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增补监事的议案》
1.议案内容：

因工作岗位变动，翁巧燕女士申请辞去监事会主席、监事职务，提名张嫦 娥女士为监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度内部审计工作计划的议案》
1.议案内容：

为进一步做好内部审计工作，充分发挥内部审计监督、咨询和评价职能， 特制定 2024 年度内部审计工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《象山国民村镇银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员履
职评价办法》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，规范董事、监事、高级管理人员的履职行为， 保护银行、存款人和其他客户的合法权益，制定《象山国民村镇银行股份有限 公司董事、监事、高级管理人员履职评价办法》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-024

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 12 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》 （公告编号 2024-026）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事周家珍因存在关联关系，根据公司章程回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第十三次会议决 议》。

象山国民村镇银行股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 10 日

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