公告日期：2020-04-27

证券代码：870902 证券简称：东微智能 主办券商：西南证券
深圳市东微智能科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于
修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为促进深圳市东微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律、法规的规定和《公司章程》的相关要求，制定本制度。

第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。

第二章 任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
书：

（一） 《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；

（二） 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

（三） 被中国证监会确定为市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（四） 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；

（五） 本公司现任监事；

（六）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（七） 中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）规定的其他情形。

第三章 职责范围

第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第五条 董事会秘书的主要职责如下：

（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三） 组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（四） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向全国股转公司报告并公告；


（五） 关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复全国股转公司所有问询；

（六） 组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、全国股转公司相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七） 督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、全国股转公司相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向全国股转公司报告；

（八） 《公司法》、《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。

第六条 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向全国股转公司报告。

第四章 任免程序

第七条 公司应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。董事
会秘书由公司董事长提名，公司在拟聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，向全国股转公司报送以下资料：

（一） 董事会推荐书，包括被推荐人符合全国中小企业股份转让系统挂牌任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；

（二） 被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；


（三） 被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。

全国股转公司自收到有关材料之日起 5……
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