公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-026



证券代码：870902 证券简称：东微智能 主办券商：西南证券

深圳市东微智能科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长季海交

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-026



4.公司财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信

额度人民币 1500 万元》议案

1.议案内容：



公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 1500 万元（敞口金额 1200 万元），额度期限一年，授信品种为流动资金贷款，用于日常经营周转，单笔业务期限不超过 12 个月。实际贷款金额、贷款利息、放款期限以具体签订的贷款合同或协议为准。本次借款以季海交名下香格丽苑 C栋 703 房产（深房地字第 3000734833）提供抵押担保，由实际控制人季海交及其配偶陈丽霞个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：



同意股数 3,863,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东季海交、深圳市合聚能投资合伙企业（有限合伙）和深圳市合众聚力投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决，回避表决数6,137,000 股。

（二）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请短期流动资金

贷款人民币 500 万元》议案

1.议案内容：

（1）同意公司向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请短期流动资金贷款人民币 500 万元，期限一年，贷款利息、付款期限以具体签订的贷款合同或协议为准。

（2）同意以深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“融资公司”）为上述贷款向银行提供保证担保。





公告编号：2020-026



（3）同意以公司实际控制人季海交提供个人保证担保。

（4）同意向融资公司提供公司名下两项发明专利（一种数字音频矩阵及电话会议系统【专利号 ZL201210525660.2】、一种级联的以太网电源供电系统及其以太网供电方法【专利号：ZL201210263179.0】）作为反担保措施。

（5）同意实际控制人季海交及其配偶陈丽霞为融资公司提供反担保。

2.议案表决结果：



同意股数 3,863,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案关联交易，关联股东季海交、深圳市合聚能投资合伙企业（有限合伙）和深圳市合众聚力投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决，回避表决数6,137,000 股。

三、备查文件目录

（一）《深圳市东微智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

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