公告日期：2020-05-20

证券代码：870902 证券简称：东微智能 主办券商：西南证券

深圳市东微智能科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：季海交

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数10,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；董事段长岭、黄勇因工作原因缺席。

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4. 全体高级管理人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：



议案内容：该议案内容见公司于 2020 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市东微智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《深圳市东微智能科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2019 年度董事会工作情况进行总结汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。





根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对 2019 年度监事会工作情况进行总结汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则和公司章程的规定，公司制定了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则和公司章程的规定，公司制定了 2020 年度的财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司 2……
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