公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-039

证券代码：870902 证券简称：东微智能 主办券商：西南证券
深圳市东微智能科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：季海交
6.会议列席人员：监事、董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2020-039

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认使用公司闲置资金购买理财产品并重新审议调整公司2020 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于追认使用公司闲置资金购买理财产品并重新审议调整公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章制度及规范性文件和现行适用的《公司章程》有关规定和要求，提请召开 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2020-039

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市东微智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市东微智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日

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