公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-047

证券代码：870902 证券简称：东微智能 主办券商：西南证券
深圳市东微智能科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：季海交
6.会议列席人员：黄邵芬、向水平
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行深圳罗湖支行申请中长期流动资金贷款人民币500 万元》议案
1.议案内容：


公告编号：2020-047

同意公司向中国银行深圳罗湖支行申请中长期流动资金贷款人民币 500 万元，法定代表人季海交作为共同借款人，期限 18 个月，用于日常经营周转。实际贷款金额、贷款利息、放款期限以具体签订的贷款合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市东微智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市东微智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 9 日

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